Ecuador y la Emergencia del Lavado de Activos como Segunda Economía Criminal

Ecuador, tierra de belleza natural y diversidad cultural, se enfrenta a un problema alarmante que va más allá de sus encantadores paisajes. Un reciente estudio del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO) ha revelado que el país se ha convertido en un centro de blanqueo de capitales, siendo el lavado de activos la segunda economía criminal más prominente después del narcotráfico.

El panorama del crimen organizado en Ecuador

El informe del OECO revela que el narcotráfico lidera la lista de expresiones del crimen organizado, con un preocupante 23% de incidencia. Sin embargo, el lavado de activos no se queda atrás, representando el 17% de esta oscura realidad. La corrupción en las instituciones estatales, el tráfico de armas y el tráfico de hidrocarburos relacionado con el narcotráfico completan la lista, subrayando la complejidad de los desafíos que enfrenta Ecuador.

Hallazgos clave sobre el lavado de activos

El OECO realizó seis talleres interactivos en diversas provincias, involucrando a 116 representantes de instituciones de seguridad y justicia. Estos talleres, junto con encuestas anónimas y entrevistas grupales, arrojaron luz sobre las dimensiones del lavado de activos en el país.

El estudio revela que el lavado de activos se concentra en diversas actividades económicas, desde la construcción hasta la compra-venta de inmuebles y vehículos, farmacias, restaurantes, gasolineras y centros de apuestas en línea. Aunque los participantes en los talleres están conscientes de la gravedad del problema, las investigaciones y condenas son limitadas, evidenciando la necesidad de una mayor coordinación entre las instituciones del Estado.

Estrategias y concentración geográfica del lavado de activos en Ecuador

El informe destaca que existen al menos dos lógicas distintas en el comportamiento de las economías criminales y el lavado de activos en Ecuador. Por un lado, en áreas con alto flujo de comercialización de ilícitos, como las fronteras terrestres y puertos artesanales, las organizaciones no encuentran incentivos para realizar esquemas de lavado de activos. Por otro lado, el lavado de activos tiende a concentrarse en entornos con economías e industrias ya establecidas, facilitando la apariencia de legalidad.

Manta: El epicentro del crimen organizado

Según el OECO, Manta, en la provincia de Manabí, se ha convertido en el «business center del crimen organizado». Los negocios establecidos por organizaciones criminales locales y transnacionales, junto con ciertos políticos, sirven para integrar ingresos ilícitos en el sistema económico formal. La inversión en sectores como inmobiliario, gastronómico, pesquero e incluso en el mercado de apuestas deportivas es evidente en esta región.

Dolarización, baja bancarización y la lucha contra el lavado de dinero

El estudio también destaca que la dolarización y la baja bancarización en Ecuador facilitan las transacciones de actividades ilícitas y el lavado de dinero. La desinstitucionalización y la ausencia de políticas públicas en materia de seguridad contribuyen al movimiento de flujos ilícitos y al surgimiento de prácticas corruptas.

Ecuador se encuentra ante un desafío significativo: erradicar la red del lavado de activos que ha permeado su sistema económico. La cooperación entre instituciones, la implementación de políticas efectivas y la conciencia pública son esenciales para enfrentar este problema y proteger el futuro del país.

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Fuente: https://www.infobae.com/america/america-latina/2023/10/09/ecuador-se-convirtio-en-un-centro-de-blanqueo-de-capitales-segun-un-nuevo-estudio/